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Blanchiment

Délinquance en col blanc

Le groupe Fnac-Darty accusé d’avoir blanchi un million et demi d’euros

28 juillet | Une enquête Médiapart révèle des faits de « blanchiment commis en bande organisée » et « association de malfaiteurs » commis par le groupe Darty-Fnac entre 2014 et 2021 : l'enseigne française est à (...)

Justice fiscale ?

Deuxième volet de l’affaire Balkany : procès pour corruption et blanchiment

18 octobre 2019 | Ce vendredi 18 septembre les époux Balkany étaient convoqués au Tribunal correctionnel de Paris pour le deuxième jugement concernant les accusations de corruption et (...)